全球资讯第三方支付领域年内最大罚单 来龙去脉 2024 年 7 月 12 日704 2024-07-12 19:24:30来源: 旭才科技作者:丁锋,张宇哲责任编辑:霍侃 【金融我闻/丁锋 张宇哲】5月最后一天,中国人民银行对外公布了一张针对第三方支付机构的大额罚单。 这则行政处罚信息显示,浙江航天电子信息产业有限公司(下称“浙江航天电子”)因8项违法行为被警告,并没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元。8项违法行为类型包括:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。