- 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易；有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。
【旭才科技】2025年1月1日生效的新版《反洗钱法》，规定贵金属和宝石现货交易商、会计师事务所、房地产中介等特定非金融机构在从事特定业务时，要参照金融机构履行反洗钱义务。半年后，针对贵金属和宝石现货交易商的反洗钱管理细则终于发布。按照新规，相关从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据规定履行反洗钱义务。
6月30日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确贵金属和宝石现货交易商从业机构的反洗钱和反恐怖融资工作要求。
《办法》所指的贵金属和宝石交易场所，包括上海黄金交易所、上海钻石交易所等依法批准成立的集中交易场所。
责任编辑：霍侃 | 版面编辑：吴秋晗